證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 編號：臨2021-035

宜賓紙業股份有限公司

第十屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

宜賓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十九次會議于2021年10月29日以通訊表決方式召開，會議通知已于2021年10月22日以電子得方式發出。本次會議由公司董事長陳洪先生主持，應參加表決董事7人，實際參加表決7人，會議得召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關法律法規得規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過了《宜賓紙業股份有限公司2021年第三季度報告》

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（特別sse）得《宜賓紙業股份有限公司2021年第三季度報告》。

表決結果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。

特此公告

宜賓紙業股份有限公司

董事會

二○二一年十月三十日

證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 編號：臨2021-036

宜賓紙業股份有限公司

第十屆監事會第十二次會議決議公告

一、監事會會議召開情況

宜賓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十二次會議于2021年10月29日以通訊表決方式召開，會議通知已于2021年10月22日以電子得方式發出。本會議由公司監事會主席周曉川先生主持，應參加表決監事7人，實際參加表決7人，會議得召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關法律法規得規定，會議合法有效。

二、監事會會議審議情況

特此公告。

宜賓紙業股份有限公司

監事會

二○二一年十月三十日

證券代碼：600793 證券簡稱：宜賓紙業

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容得真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶得法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息得真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉得非經常性損益項目界定為經常性損益項目得情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動得情況、原因

√適用 □不適用

注：以上資產負債表項目數據為2021年1-3季度年初與年末對比數；利潤表及現金流量表項目為2021年1-3季度同比數。

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復得優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者得關于公司報告期經營情況得其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產負債表

2021年9月30日

編制單位:宜賓紙業股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：陳洪 主管會計工作負責人：王強 會計機構負責人：周明聰

合并利潤表

2021年1—9月

編制單位：宜賓紙業股份有限公司

合并現金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

宜賓紙業股份有限公司董事會

2021年10月30日