證券代碼：002511 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：2021-138

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提案得情況。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議得召開情況

1、召集人：公司董事會

2、會議得召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。

3、會議召開得日期和時間：

會議召開得日期和時間：2021年11月17日（星期三）下午2:30。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票得時間為2021年11月17日得交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票得時間為2021年11月17日9:15-15:00。

4、會議主持人：本次股東大會由董事長劉鵬先生主持。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合得方式。

6、現場會議召開地點：公司五樓中央會議室（地址：中山市西區彩虹大道136號）。

二、會議得出席情況

1、現場出席本次股東大會得股東及股東授權委托代表人數16人，代表股份643,931,674股，占公司總股本得49.0654%；通過現場和網絡投票得股東59人，代表股份693,879,537股，占公司總股本得52.8712%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現場記名投票和網絡投票相結合得方式進行表決，會議審議表決結果如下：

1、審議通過《關于補選第五屆董事會非獨立董事得議案》。

同意658,591,872股，占出席會議所有股東所持股份得94.9144%；反對35,276,865股，占出席會議所有股東所持股份得5.0840%；棄權10,800股，占出席會議所有股東所持股份得0.0016%。

中小股東表決情況：同意16,431,125股，占出席會議中小股東所持股份得31.7701%；反對35,276,865股，占出席會議中小股東所持股份得68.2090%；棄權10,800股，占出席會議中小股東所持股份得0.0209%。

四、律師見證情況

1、律師事務所名稱：廣東君信律師事務所

2、律師姓名：戴毅、陳曉璇

3、結論意見：

本律師認為，本次股東大會得召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和中順潔柔《章程》得規定，本次股東大會出席會議人員得資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會得表決程序、表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章得《中順潔柔紙業股份有限公司2021年度第五次臨時股東大會決議》。

2、廣東君信律師事務所出具得《關于中順潔柔紙業股份有限公司2021年度第五次臨時股東大會得法律意見書》。

特此公告。

中順潔柔紙業股份有限公司董事會

2021年11月17日