證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2021-033

宜賓紙業(yè)股份有限公司

第十屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十八次會議于2021年8月30日以通訊表決方式召開，會議通知已于2021年8月23日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議由公司董事長陳洪先生主持，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決7人，會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過了《2021年半年度報(bào)告及其摘要》

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業(yè)股份有限公司2021年半年度報(bào)告及其摘要》。

表決結(jié)果：7票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告

宜賓紙業(yè)股份有限公司

董事會

二○二一年八月三十一日

證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2021-034

宜賓紙業(yè)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十一次會議于2021年8月30日以通訊表決方式召開，會議通知已于2021年8月23日以電子郵件的方式發(fā)出。本會議由公司監(jiān)事會主席周曉川先生主持，應(yīng)參加表決監(jiān)事7人，實(shí)際參加表決7人，會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議并通過了《公司2021年半年度報(bào)告及其摘要》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

宜賓紙業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會

二○二一年八月三十一日

公司代碼：600793 公司簡稱：宜賓紙業(yè)

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5 董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股