證券代碼：603023 證券簡稱：威帝股份 公告編號：2021-039

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應當在公告中作特別提示。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：威帝電子科技淶水有限公司（以下簡稱“威帝淶水”）

● 投資金額：1000萬元人民幣整

● 特別風險提示:本次對外投資是從公司長遠利益出發做出的慎重決策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不確定因素帶來的風險。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

哈爾濱威帝電子股份有限公司與北京公交集團資產管理淶水有限公司擬簽署《公交智造產業園入園企業戰略合作協議》建立戰略合作伙伴關系。根據約定在河北省保定市淶水縣設立全資子公司，威帝淶水將專門作為出資方，使用自有資金不超過3,000萬元人民幣，計劃用于建設、生產、銷售CAN總線系統、主動安全系統（ADAS防撞預警系統）項目實施。

（二）上述事項經公司2021年7月13日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過。

（三）其他

本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的基本情況

公司收到子公司通知，子公司已完成工商注冊登記手續，取得了淶水縣行政審批局下發的《營業執照》，相關登記信息具體如下：

1.名 稱：威帝電子科技淶水有限公司

2.統一社會信用代碼：91130623MA7AGW7Y6P

3.類 型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4.法 定 代 表 人：崔建民

5.住 所：河北省保定市淶水縣經濟開發區南區

6.注 冊 資 本：壹仟萬元整

7.經 營 范 圍：電子技術開發、咨詢、轉讓、推廣服務；汽車零部件及

配件、智能車載設備、敏感元件及傳感器、運輸設備及

生產用計數儀表制造、銷售；軟件開發。（依法須經批

準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8.成 立 日 期：2021年09月03日

9.營 業 期 限：2021年09月03日至長期

10.公 司 股 東：哈爾濱威帝電子股份有限公司100%持股

三、對外投資對上市公司的影響

公司本次在河北省保定市淶水縣設立威帝淶水全資子公司，系公司積極把握北京公交集團資產管理淶水有限公司圍繞“創智”的建設理念、“高端引領+集群創新”的發展模式、利用獨特的“訂制式”服務帶動上下游配套企業高端資源集聚，打造“公共交通全產業鏈”的機遇。經友好協商，雙方決定建立戰略合作伙伴關系。通過構建互利雙贏的戰略合作聯盟，充分發揮在各自領域的優勢，全面拓展合作領域。在京津冀一體化政策的機遇下，充分發揮產業領域優勢，計劃在淶水“公交智造產業園”落地實施該項目，打造公司新的利潤增長點。

本次投資是公司計劃中的戰略布局投資，不會對公司財務產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。從公司長遠發展來看，對公司的業績提升、利潤增長將帶來積極影響。

四、對外投資的風險分析

本次對外投資是從公司長遠利益出發做出的慎重決策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不確定因素帶來的風險，公司將采取適當的策略、管理措施加強風險管控，積極防范和應對風險。

特此公告。

哈爾濱威帝電子股份有限公司董事會

2021年9月3日