證券代碼：001872/201872 證券簡(jiǎn)稱：招商港口/招港 B 公告編號(hào)：2020-016

招商局港口集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事長(zhǎng)辭職暨選舉新任董事長(zhǎng)的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

招商局港口集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2020 年 1 月 31 日收到公司董事長(zhǎng)付剛峰先生提交的書面辭呈。因工作變動(dòng)原因，付剛峰先生向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，付剛峰先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鑒于付剛峰先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，因此，付剛峰先生的辭職自辭呈送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。截至本公告披露之日，付剛峰先生未持有公司股票。

付剛峰先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在提升公司治理水平、促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。在此，本公司董事會(huì)向付剛峰先生為公司所做的重大貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，于 2020 年 2 月 3 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)2020 年度第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉鄧仁杰先生為第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，選舉鄧仁杰先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期一致，至 2020 年 6 月。鄧仁杰先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

特此公告。

招商局港口集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 2 月 4 日附件：鄧仁杰先生簡(jiǎn)歷

鄧仁杰先生，畢業(yè)于大連海事大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)，獲碩士學(xué)位。現(xiàn)任招商局集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、遼寧港口集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。兼任中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)第七屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)公路學(xué)會(huì)第八屆理事會(huì)常務(wù)理事、副理事長(zhǎng)。歷任交通部辦公廳調(diào)研員，湖南省委辦公廳副主任，湖南省委副秘書長(zhǎng)，新疆自治區(qū)黨委副秘書長(zhǎng)，招商局集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼辦公廳主任等職務(wù)。2018 年 12 月至2020 年 1 月?lián)伪竟靖倍麻L(zhǎng)。

除上述任職情況外，鄧仁杰先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。